Оператор криптобиржи Bitzlato занимался «нелицензированным бизнесом по переводу денег» и участвовал в отмывании средств и незаконных финансовых операциях. Анатолию Легкодымову теперь грозит до пяти лет тюрьмы в США. 40-летнего россиянина задержали в Майами.
Криптобиржа в даркнете: клиенты Hydra Market часто использовали Bitzlato
Фактически проживающий в Китае, Легкодымов является соучредителем и генеральным директором гонконгской криптобиржи Bitzlato. Средства, прошедшие через его биржу — по данным прокуратуры, около $4,58 млрд с мая 2018 года — использовались в основном на рынке даркнета Hydra Market для выкупа программ-вымогателей и незаконного оборота наркотиков.
После того, как маркетплейс в даркнете был закрыт Федеральным управлением уголовной полиции и следователями США в апреле 2022 года, в настоящее время произошла международная операция против этого обменника, который был основан в 2016 году.
Помимо ареста Легкодымова в США, полицейские операции проводились также в Испании, Португалии, на Кипре и во Франции. Любой, кто захочет зайти на сайт Bitzlato, увидит сообщение о том, что домен был заблокирован французскими властями «в рамках скоординированной международной операции по уголовному преследованию».
В США транзакции через Bitzlato будут запрещены с 1 февраля.
Минимальная идентификация сделала Bitzlato привлекательной площадкой в даркнете.
По данным Министерства финансов США, криптоплатформа позволяет совершать транзакции с биткоином, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Dash, Tether, Monolith Ruble и Dogecoin.
Обменник Bitzlato был особенно привлекателен тем, что пользователям почти не нужно было раскрывать какие-либо подробности о своей личности — архивные версии сайта показывают, что в некоторых случаях для регистрации требовался только адрес электронной почты.
Это должно было привлечь «известных мошенников», как цитирует самого Легкодымова судебная система США.